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第一届董事会第二次会议决议

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大连壮元海生态苗业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;一届董事会第二次会议于2015年2月10日上午在公司会议室召开。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,符合《中华人民共和国公司法》和《大连壮元海生态苗业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙刚先生主持。
经本次第一届董事会第二次会议?#33268;邸?#23457;议,会议形成决议如下:
一、审议通过《关于审议<大连壮元海生态苗业股份有限公司增资扩股方案>的议案》;一致同意《大连壮元海生态苗业股份有限公司增资扩股方案》的议案,本议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议<授权董事会全权办理本次增资扩股具体事宜>的议案》;一致同意授权董事会全权办理本次增资扩股具体事宜,本议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于审议<公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让>的议案》;一致同意《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让》的议案,本议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
   四、审议通过《关于审议<授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜>的议案》;一致同意授权董事会全权办理本次公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜,本议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于审议<修改大连壮元海生态苗业股份有限公司章程>的议案》;一致同意将新修订的《公司章程》提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于审议<大连壮元海生态苗业股份有限公司法定代表人、公司董事及董事会秘书、公司监事、经理人信息不变>的议案》;一致同意大连壮元海生态苗业股份有限公司法定代表人、公司董事及董事会秘书、公司监事、经理人信息不变,本议案?#34892;?#25552;交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于审议<提请召开大连壮元海生态苗业股份有限公司2015年第二次临时股东大会>的议案》;一致同意《关于审议<提请召开大连壮元海生态苗业股份有限公司2015年第二次临时股东大会>的议案》,一致同意提请公司于2015年2月28日召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
 
 
特此决议。
(本页以下无正文)
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